Бухгалтери, аудитори, адвокати тепер суб’єкти фінмоніторингу: чого очікувати

З-поміж помітних новацій Закону про фінмоніторинг(1) — збільшення кола суб’єктів первинного фінансового моніторингу (далі — СПФМ). Зокрема, до нього потрапляють й ті, хто на договірній основі надає різного роду консультації для бізнесу. Йдеться про бухгалтерів, аудиторів, адвокатів, податкових консультантів тощо. Для них з 28 квітня запрацювали нові вимоги, до яких більшість із них виявилися не готовими. Про ці новації широкий загал переважно навіть не знав, тим більше що органи влади згаяли час і відповідну підзаконну «нормативку» не розробили. Пояснимо докладніше.

Хто зараз належить до числа СПФМ

Закон про фінмоніторинг ділить фінмоніторинг на два рівні — первинний та державний. Нас цікавить в межах цієї публікації перший. До нього за ч.2 ст.6 зазначеного Закону наразі належать:

Повна версія матеріалу доступна передплатникам
БУХГАЛТЕРІЯ
№19-20 від 18.05.2020
Онлайн-версія
Ви можете придбати цей випуск онлайн,
сплативши карткою через Приват24
add_shopping_cart
Придбати за 120грн.
Щоб придбати цей випуск,
зареєструйтесьабо
увійдіть до особистого кабінету
В мене вже є передплата
Якщо ви – передплатник, вам потрібно
Якщо у вас виникли труднощі з отриманням доступу,
напишіть нам на support@buh-ua.com.ua
Телефонная лилия
Безоплатні заходи
для передплатників