Новий фінмоніторинг: що змінилося

28квітня 2020 року запрацював новий Закон про фінмоніторинг(1). Хоча від його публікації до набрання чинності минуло чотири місяці, лише в останні дні він став широко обговорюватися, потіснивши навіть новини про карантин. Що ж нового містить цей акт?

Операції, що підлягають оновленому фінмоніторингу

Порівняно зі «старими» правилами фінмоніторингу збільшилася мінімальна сума операції, що підлягає такій процедурі: зі 150 тис. до 400 тис. грн.(2) Тобто для операції, чия сума перевищує цей показник, банк повинен запитувати додаткові документи або навіть має право її зупинити.

Повна версія матеріалу доступна передплатникам
БУХГАЛТЕРІЯ
№19-20 від 18.05.2020
Онлайн-версія
Ви можете придбати цей випуск онлайн,
сплативши карткою через Приват24
add_shopping_cart
Придбати за 120грн.
Щоб придбати цей випуск,
зареєструйтесьабо
увійдіть до особистого кабінету
В мене вже є передплата
Якщо ви – передплатник, вам потрібно
Якщо у вас виникли труднощі з отриманням доступу,
напишіть нам на support@buh-ua.com.ua
Телефонная лилия
Безоплатні заходи
для передплатників